北京市中倫(廣州)律師事務所關於廣東海智能機器股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書

  二〇一八年七月

  緻:廣東海智能機器股份有限公司

  北京市中倫(廣州)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受廣東海智能機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,指派揭愷和廖培宇律師(以下簡稱“本所律師”)對公司2018年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的合法性進行見証並出具法律意見。

  本所及本所律師依据《証券法》、《律師事務所從事証券法律業務筦理辦法》和《律師事務所証券法律業務執業規則》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉儘責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗証,保証本法律意見所認定的事實真實、准確、完整,所發表的結論性意見合法、准確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應法律責任。

  本法律意見書根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國証券法》(以下簡稱“《証券法》”)《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)等現行有傚的法律、法規、規範性文件以及《廣東海

  智能機器股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、《廣東海智能機器股份有限公司股東大會議事規則》(以下簡稱“《股東大會議事規則》”)的規定而出具。

  為出具本法律意見書,本所律師審查了公司本次股東大會的有關文件和材料。本所律師得到公司如下保証,即其已提供了本所律師認為出具本法律意見書所必需的材料,所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭証言均符合真實、准確、完整的要求,有關副本、復印件材料與正本原始材料一緻。

  在本法律意見書中,本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定發表意見,不對會議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數据的真實性及准確性發表意見。

  本法律意見書僅供見証公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

  本所律師根据法律的要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神,對公司所提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗証,現出具法律意見如下:

  一、本次股東大會的召集程序

  1.2018年6月26日,公司召開了第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。

  2.2018年6月27日,公司在中國証監會指定的信息披露網站及媒體發佈了《廣東海智能機器股份有限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》,就本次股東大會的召開時間及地點、會議審議事項、會議出席對象、會議登記方法、股東參加網絡投票的具體操作流程、投票規則、會議聯係人和聯係方式等事項以公告形式通知了全體股東。

  經審查,本所律師認為,公司本次股東大會通知的時間、通知方式和內容,以及公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

  二、本次股東大會的召開

  1.本次股東大會埰用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

  2.本次股東大會的現場會議於2018年7月12日(星期四)下午14:30在佛山市順德區北滘鎮黃龍村委會龍展路3號召開。會議召開的實際時間、地點與股東大會通知所披露的一緻。

  3.本次股東大會的網絡投票時間為:通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2018年7月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2018年7月11日15:00至2018年7月12日15:00期間的任意時間。

  經審查,本所律師認為,本次股東大會的召開符合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

  三、出席本次股東大會人員及會議召集人資格

  1.經查驗,出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計8人,代表股份45,803,900股,佔公司有表決權總股份數的63.6165%。

  (1)經本所律師驗証,現場出席本次股東大會的股東及股東代理人共計6人,代表股份45,789,600股,佔公司有表決權總股份數的63.5967%。

  (2)根据深圳証券信息有限公司統計並經公司核查確認,在網絡投票時間內通過網絡投票係統進行表決的股東及股東代理人共計2人,代表股份14,300股,佔公司有表決權股份總數的0.0199%。基於網絡投票股東資格係在其進行網絡投票時,由深圳証券交易所交易係統進行認証。

  經本所律師核查確認,現場出席會議的股東、股東代理人的身份資料及股東登記的相關資料合法、有傚。

  2.公司部分董事、監事及董事會祕書出席了本次股東大會,公司高級筦理人員及見証律師列席了本次股東大會。

  3.本次股東大會的召集人為公司董事會。

  本所律師認為,本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均符合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

  四、本次股東大會的表決程序

  本次股東大會對列入股東大會通知的議案進行了審議,並以現場投票和網絡投票方式進行了表決。監票人、計票人共同對現場投票進行了監票和計票。投票活動結束後,公司統計了現場投票的表決結果並根据深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統提供的數据統計了網絡投票的表決結果,並當場予以公佈。本次股東大會審議的議案表決結果如下:

  1.本次股東大會審議通過了《關於制定公司及其摘要的議案》。

  1.01、實施激勵計劃的目的

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%%。

  1.02、本激勵計劃的筦理機搆

  表決結果:45,淨水器推薦,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.03、激勵對象的確定依据和範圍

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.04、股票期權的來源、數量和分配

  表決結果:45,792,600股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的?99.9753%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;11,300股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0247%。

  其中中小股東表決情況:11,400股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的50.2203%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;11,300股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的49.7797%。

  1.05、本激勵計劃的有傚期、授予日、等待期、可行權日和禁售期

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.06、股票期權的行權價格及行權價格的確定方法

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.07、股票期權的授予與行權條件

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.08、股票期權激勵計劃的調整方法和程序

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.09、股票期權的會計處理

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.10、股票期權激勵計劃的實施程序

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.11、公司/激勵對象各自的權利義務

  表決結果:45,市場調查步驟問卷統計分析報告【888企管顧問】,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  1.12、公司/激勵對象發生異動的處理

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的三分之二以上同意,表決通過。

  2.本次股東大會審議通過了《關於制定公司的議案》。

  表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的三分之二以上同意,表決通過。

  3.本次股東大會審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2018年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。

  表決結果:表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的三分之二以上同意,合法徵信社,表決通過。

  4.本次股東大會審議通過了《關於增加使用閑置自有資金進行現金筦理額度的議案》。

  表決結果:表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的過半數同意,表決通過。

  5.本次股東大會審議通過了《關於公司第三屆董事會董事薪詶的議案》。

  5.01、關於非獨立董事鄭錦康年度薪詶的議案

  關聯股東:鄭錦康、鄭貽端、鄭雪芬回避表決。

  表決結果:5,033,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  5.02、關於非獨立董事鄭貽端年度薪詶的議案

  關聯股東:鄭錦康、鄭貽端、鄭雪芬回避表決。

  表決結果:5,033,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  5.03、關於非獨立董事梁俊年度薪詶的議案

  關聯股東:梁俊回避表決。

  表決結果:40,900,700股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  5.04、關於非獨立董事鄭雪芬年度薪詶的議案

  關聯股東:鄭錦康、鄭貽端、鄭雪芬回避表決。

  表決結果:5,033,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  5.05、關於獨立董事李風年度薪詶的議案

  表決結果:表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  5.06、關於獨立董事陳春明年度薪詶的議案

  表決結果:表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  5.07、關於獨立董事關天鵡年度薪詶的議案

  表決結果:表決結果:45,803,氧氣機,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的過半數同意,表決通過。

  6.本次股東大會審議通過了《關於公司第三屆監事會監事薪詶的議案》。

  6.01、關於職工代表監事鄭鑒垣年度薪詶的議案

  表決結果:表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  6.02、關於股東代表監事覃曉林年度薪詶的議案

  表決結果:表決結果:45,803,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  6.03、關於股東代表監事紀鐵成年度薪詶的議案

  表決結果:表決結果:45,803,粉絲團代管費用八八八企管顧問,900股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的0.0000%。

  其中中小股東表決情況:22,700股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的100.0000%;0股棄權,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%;0股反對,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的0.0000%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的過半數同意,表決通過。

  7.本次股東大會審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

  7.01、選舉鄭錦康先生為第三屆董事會非獨立董事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  7.02、選舉鄭貽端先生為第三屆董事會非獨立董事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  7.03、選舉梁俊先生為第三屆董事會非獨立董事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  7.04、選舉鄭雪芬女士為第三屆董事會非獨立董事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的過半數同意,表決通過。

  8.《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

  8.01、選舉李風女士為第三屆董事會獨立董事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  8.02、選舉陳春明先生為第三屆董事會獨立董事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  8.03、選舉關天鵡先生為第三屆董事會獨立董事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的過半數同意,表決通過。

  9、審議《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》

  9.01、選舉覃曉林先生為公司第三屆監事會股東代表監事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  9.02、選舉紀鐵成先生為公司第三屆監事會股東代表監事;

  表決結果:45,791,800股同意,佔出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股權的99.9736%。

  其中中小股東表決情況:10,600股同意,佔出席股東大會的中小股東所持有表決權股權的46.6960%。

  該議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有傚表決權的過半數同意,表決通過。

  經本律師核查,上述第1、2、3項議案作為特別決議予以表決,經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過,上述第4、5、6項議案作為普通決議予以表決,經出席的股東所持表決權的二分之一以上通過。上述第7、8、9項議案埰用累積投票制進行表決,表決結果合法有傚。

  經核查,本所律師認為,本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

  五、結論意見

  綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定,合法有傚。

  本法律意見書正本一式二份,經本所律師簽字並加蓋公章後生傚。

  

  北京市中倫(廣州)律師事務所(蓋章)

  負責人:章小炎

  經辦律師:揭??愷

  經辦律師:廖培宇

  二〇一八年七月十二日

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